證券代碼：600089?證券簡(jiǎn)稱：特變電工公告編號(hào)：2019-002

　特變電工股份有限公司

　2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

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　重要內(nèi)容提示：

　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　一、?會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　(一)?股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019年1月9日

　(二)?股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市北京南路189號(hào)公司21樓會(huì)議室

　(三)出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：

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　(四)會(huì)議主持及表決方式

　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司董事長(zhǎng)張新先生因工作原因不能主持本次會(huì)議，經(jīng)過(guò)半數(shù)董事推舉由公司董事郭俊香女士主持本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。本次會(huì)議的召集召開(kāi)及表決方式符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　(五)?公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　1、?公司在任董事11人，出席4人，董事張新、李邊區(qū)、胡南、胡勁松、董景辰、楊百寅、陳盈如因工作原因未能出席會(huì)議。

　2、?公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事卜曉霞因工作原因未能出席會(huì)議。

　3、?公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

　二、?議案審議情況

　(一)?非累積投票議案

　議案名稱：公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司為其全資子公司提供擔(dān)保的議案

　審議結(jié)果：通過(guò)

　表決情況：

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　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　三、?律師見(jiàn)證情況

　1、?本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：天陽(yáng)律師事務(wù)所

　律師：常娜娜、康晨

　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　公司二○一九年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、本次股東大會(huì)議案的表決方式、表決程序及表決結(jié)果，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　四、?備查文件目錄

　1、?特變電工股份有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　2、?天陽(yáng)律師事務(wù)所關(guān)于特變電工股份有限公司二〇一九年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。

　特變電工股份有限公司

　2019年1月10日