證券代碼：600089?證券簡稱：特變電工?公告編號(hào)：臨2018-080

　特變電工股份有限公司

　2018年第十三次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　特變電工股份有限公司于2018年11月22日以傳真、電子郵件方式發(fā)出召開公司2018年第十三次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知，2018年11月27日以通訊表決方式召開了公司2018年第十三次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)參會(huì)董事11人，實(shí)際收到有效表決票11份。會(huì)議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議所做決議合法有效。會(huì)議審議通過了以下議案：

　一、審議通過了關(guān)于公司注冊發(fā)行人民幣50億元優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的議案。

　該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　詳見臨2018-081號(hào)《特變電工股份有限公司注冊及發(fā)行人民幣50億元優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的公告》。

　二、審議通過了公司召開2018年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

　該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　詳見臨2018-082號(hào)《特變電工股份有限公司關(guān)于召開2018年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　特此公告。

　特變電工股份有限公司

　2018年11月28日

　證券代碼：600089?證券簡稱：特變電工公告編號(hào)：臨2018-081

　特變電工股份有限公司注冊及發(fā)行人民幣

　50億元優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的公告

　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　為進(jìn)一步拓寬靈活、高效、低成本的融資渠道，保障公司運(yùn)營及產(chǎn)業(yè)布局資金需要，公司擬向國家發(fā)展和改革委員會(huì)（以下簡稱國家發(fā)改委）申請注冊發(fā)行人民幣50億元的優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券。本次注冊及發(fā)行事宜已經(jīng)公司2018年第十三次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過，具體情況如下：

　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)核查公司相關(guān)情況，公司董事會(huì)認(rèn)為：公司符合發(fā)行優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的各項(xiàng)規(guī)定，具備發(fā)行優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的條件和資格。

　一、發(fā)行方案

　1、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式及債券票面金額

　本次擬發(fā)行的優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券規(guī)模不超過人民幣50億元(含50億元)，采取公開發(fā)行方式，可以一次或分期發(fā)行。本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的具體發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式、發(fā)行期次及相關(guān)事宜提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在國家發(fā)改委行政許可批復(fù)范圍內(nèi)，根據(jù)公司資金需求以及市場情況等確定。

　本次債券票面金額為人民幣100元。

　2、債券品種和期限

　本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的期限為不超過15年（含15年），可續(xù)期債基礎(chǔ)期限不超過15年（含15年），可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種，可以是固定期限也可以是可續(xù)期。本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券具體品種、債券期限等事宜提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在國家發(fā)改委行政許可批復(fù)范圍內(nèi)，根據(jù)公司資金需求情況以及市場情況等確定。

　3、債券利率及支付方式

　本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的債券利率及支付方式，提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在國家發(fā)改委行政許可批復(fù)范圍內(nèi)，根據(jù)公司資金需求情況以及市場情況等確定。

　4、募集資金用途

　本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后不超過50%的募集資金用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金，其余募集資金用于公司輸變電高端制造業(yè)、制造服務(wù)業(yè)等符合國家產(chǎn)業(yè)政策領(lǐng)域的項(xiàng)目。具體募集資金用途及金額比例提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在國家發(fā)改委行政許可批復(fù)范圍內(nèi)，根據(jù)公司資金需求情況以及市場情況等確定。

　5、還本付息方式

　本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券每年付息一次，到期一次性還本。

　6、贖回條款或回售條款

　本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券是否涉及贖回條款或回售條款及相關(guān)條款的具體內(nèi)容提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在國家發(fā)改委行政許可批復(fù)范圍內(nèi)，根據(jù)公司資金需求情況以及市場情況等確定。

　7、利息遞延支付條款

　本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券包含的可續(xù)期品種附設(shè)發(fā)行人延期支付利息權(quán)，除非發(fā)生強(qiáng)制付息事件，本次債券（可續(xù)期品種）的每個(gè)付息日，公司可自行選擇將當(dāng)期利息以及按照本條款已經(jīng)遞延的所有利息及孳息推遲至下一次付息日支付，且不受到任何遞延支付利息次數(shù)的限制。

　8、強(qiáng)制付息及遞延支付利息的限制

　本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券包含的可續(xù)期品種的強(qiáng)制付息事件：付息日前12個(gè)月內(nèi)，發(fā)生以下事件的，公司不得遞延當(dāng)期利息以及按照約定已經(jīng)遞延的所有利息及其孳息：

?。?）向普通股股東分紅；

　（2）減少注冊資本（回購注銷部分股權(quán)激勵(lì)授予的限制性股票除外）。

　本次債券利息遞延下的限制事項(xiàng)：若公司選擇行使延期支付利息權(quán)，則在延期支付利息及其孳息未償付完畢之前，公司不得有下列行為：

?。?）向普通股股東分紅；

?。?）減少注冊資本（回購注銷部分股權(quán)激勵(lì)授予的限制性股票除外）。

　9、擔(dān)保方式

　本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券無擔(dān)保。

　10、償債保障措施

　為進(jìn)一步保障債券持有人的利益，在本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的存續(xù)期間內(nèi)，如公司預(yù)計(jì)不能按期支付本息時(shí)，將制定并采取多種償債保障措施，切實(shí)保障債券持有人利益。

　11、承銷方式及上市安排

　本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券采用由主承銷商組織承銷團(tuán)，承銷團(tuán)以余額包銷的方式承銷，債券發(fā)行完成后，在滿足上市條件的前提下，公司將申請本次債券在銀行間市場以及上海證券交易所上市。

　12、發(fā)行對(duì)象及向公司股東配售的安排

　本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的發(fā)行對(duì)象為符合《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》規(guī)定的合格投資者，不向公司股東優(yōu)先配售。

　13、決議的有效期

　本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券相關(guān)事宜的決議有效期為自公司股東大會(huì)審議通過之日起24個(gè)月。

　若董事會(huì)或董事會(huì)的授權(quán)人士已于授權(quán)有效期內(nèi)決定有關(guān)本次債券的發(fā)行或部分發(fā)行，且公司亦在授權(quán)有效期內(nèi)取得監(jiān)管部門的發(fā)行批準(zhǔn)、許可、備案或登記的（如適用），則公司可在該等批準(zhǔn)、許可、備案或登記確認(rèn)的有效期內(nèi)完成有關(guān)本次債券的發(fā)行或有關(guān)部分的發(fā)行。

　14、授權(quán)事項(xiàng)

　提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司需要以及市場條件，并結(jié)合監(jiān)管要求，從維護(hù)公司股東及債權(quán)人利益的原則出發(fā)，全權(quán)辦理本次發(fā)行優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的全部事項(xiàng)。在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場的實(shí)際情況，制定本次債券具體發(fā)行方案，以及修改、調(diào)整發(fā)行條款；辦理本次債券發(fā)行相關(guān)的其他事項(xiàng)，包括但不限于辦理本次債券發(fā)行、申報(bào)、交易流通及上市等有關(guān)事宜，簽署必要的協(xié)議及法律文件；根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的意見和建議及實(shí)際情況，制作、修改、報(bào)送有關(guān)申報(bào)材料，并按監(jiān)管要求處理與本次債券發(fā)行相關(guān)的信息披露事宜；如適用法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件和監(jiān)管部門對(duì)優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，對(duì)本次債券發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；聘請與本次債券發(fā)行相關(guān)的各類中介機(jī)構(gòu)，包括但不限于主承銷商、審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)、法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)以及辦理與本次債券發(fā)行有關(guān)的其他具體事宜；依據(jù)監(jiān)管部門意見、政策變化、市場變化等情況，對(duì)與本次發(fā)行優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，或根據(jù)實(shí)際情況決定是否繼續(xù)進(jìn)行本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的發(fā)行工作。

　同時(shí)提請股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司董事長張新先生及總會(huì)計(jì)師白云罡先生為本次債券發(fā)行的授權(quán)人士。

　以上授權(quán)有效期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

　二、審批程序

　本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過，并經(jīng)國家發(fā)改委行政許可批復(fù)后方可實(shí)施。

　特此公告。

　特變電工股份有限公司

　2018年11月28日

　證券代碼：600089?證券簡稱：特變電工?公告編號(hào)：2018-082

　特變電工股份有限公司

　關(guān)于召開2018年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

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　重要內(nèi)容提示：

　●股東大會(huì)召開日期：2018年12月14日

　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　一、召開會(huì)議的基本情況

　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　2018年第八次臨時(shí)股東大會(huì)

　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　召開的日期時(shí)間：2018年12月14日14?點(diǎn)00分-15點(diǎn)00分

　召開地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市北京南路189號(hào)公司21樓會(huì)議室

　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2018年12月14日至2018年12月14日

　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　■

　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　上述議案已經(jīng)公司2018年第十三次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過，會(huì)議決議公告刊登于2018年11月28日的《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。股東大會(huì)議案將刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（

　2、特別決議議案：無

　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部

　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　(二)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　四、會(huì)議出席對(duì)象

　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　■

　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　(三)公司聘請的律師。

　(四)其他人員

　五、會(huì)議登記方法

　1、登記時(shí)間：2018年12月12日、12月13日北京時(shí)間10:00-13:30；16:00-19:30

　2、登記方式：

　A、自然人股東持本人身份證、上海股票賬戶卡，委托代理人持股東身份證復(fù)印件、上海股票賬戶卡、授權(quán)委托書、代理人身份證辦理登記；

　B、法人股東持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶卡復(fù)印件、法定代表人身份證，委托代理人持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶卡復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、由法定代表人簽署并加蓋公司公章的授權(quán)委托書和委托代理人身份證辦理登記手續(xù)。

　C、股東也可以用傳真或信函形式登記。

　3、登記地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市北京南路189號(hào)特變電工股份有限公司證券事務(wù)部。

　六、其他事項(xiàng)

?。ㄒ唬┞?lián)系方式

　1、聯(lián)系地址：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市北京南路189號(hào)特變電工股份有限公司證券事務(wù)部。

　2、郵政編碼：831100

　3、聯(lián)系人：郭俊香、焦海華、于永鑫

　4、聯(lián)系電話：0994-6508000?傳?真：0994-2723615

　（二）本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議與會(huì)人員交通、食宿費(fèi)用自理。

　特此公告。

　特變電工股份有限公司

　2018年11月28日

　附件1：授權(quán)委托書

　●?報(bào)備文件

　特變電工股份有限公司2018年第十三次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議

　附件1：授權(quán)委托書

　授權(quán)委托書

　特變電工股份有限公司：

　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年12月14日召開的貴公司2018年第八次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　委托人持普通股數(shù)：

　委托人股東賬戶號(hào)：

　■

　委托人簽名（蓋章）：?　　　　　　　　受托人簽名：

　委托人身份證號(hào)：?　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　委托日期：　　年?月?日

　備注：

　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。