證券代碼：600089 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：特變電工 公告編號(hào)：2018-090

　特變電工股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　重要內(nèi)容提示：

　股東大會(huì)召開(kāi)日期：2019年1月9日

　本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　召開(kāi)的日期時(shí)間：2019 年 1 月 9 日14:00-15:00

　召開(kāi)地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市北京南路 189 號(hào)公司 21 樓會(huì)議室

　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2019 年 1 月 9 日至 2019 年 1 月 9 日

　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　序號(hào) 議案名稱(chēng) 投票股東類(lèi)型

　A 股股東

　非累積投票議案

　1 公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司為其全資子公司提供擔(dān)保的議案 √

　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　上述議案已經(jīng)公司 2018 年第十四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，會(huì)議決議公告刊登于 2018 年 12 月 25 日的《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。股東大會(huì)議案將刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（

　2、特別決議議案：無(wú)

　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部

　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　四、會(huì)議出席對(duì)象

　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權(quán)登記日

　Ａ股 600089 特變電工 2019/1/2

　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　(四)其他人員

　五、會(huì)議登記方法

　1、登記時(shí)間：2019 年 1 月 7 日、1 月 8 日北京時(shí)間 10:00-13:30；16:00-19:30

　2、登記方式：

　A、自然人股東持本人身份證、上海股票賬戶卡，委托代理人持股東身份證復(fù)印件、上海股票賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證辦理登記；

　B、法人股東持企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶卡復(fù)印件、法定代表人身份證，委托代理人持企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶卡復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、由法定代表人簽署并加蓋公司公章的授權(quán)委托書(shū)和委托代理人身份證辦理登記手續(xù)。

　C、股東也可以用傳真或信函形式登記。

　3、登記地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市北京南路 189 號(hào)特變電工股份有限公司證券事務(wù)部。

　六、其他事項(xiàng)

?。ㄒ唬┞?lián)系方式

　1、聯(lián)系地址：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市北京南路 189 號(hào)特變電工股份有限公司證券事務(wù)部。

　2、郵政編碼：831100

　3、聯(lián)系人：郭俊香、焦海華、于永鑫

　4、聯(lián)系電話：0994-6508000傳真：0994-2723615

?。ǘ┍敬喂蓶|大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員交通、食宿費(fèi)用自理。

　特此公告。

　特變電工股份有限公司

　2018 年 12 月 25 日

　附件 1：授權(quán)委托書(shū)

　報(bào)備文件

　1、特變電工股份有限公司 2018 年第十四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議

　附件 1：授權(quán)委托書(shū)

　授權(quán)委托書(shū)

　特變電工股份有限公司：

　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2019 年 1 月 9 日召開(kāi)的貴公司 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　委托人持普通股數(shù)：

　委托人股東賬戶號(hào)：

　序號(hào) 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　1 公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司為其全資子公司提供擔(dān)保的議案

　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　委托日期： 年月日

　備注：

　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。